公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-022
股票代码：833170 证券简称：亿能达 主办券商：中泰证券
福建亿能达信息技术股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

1、公司2019年预计委托关联企业福建数字空间网络科技有限公司（以下简称“数字空间”）提供不超过200.00万元的软件项目研发服务。

2、公司2019年预计向关联企业数字空间提供不超过200.00万元的软件项目实施服务。
（二）关联方关系概述

数字空间系公司控股股东福建亿能达投资有限公司的控股子公司。本次
交易构成了公司的关联交易。
（三）表决和审议情况

2018年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，5名董事黄家昌、盛天来、詹先威、曾绍明、邱道椿均为数字空间的控股股东福建亿能达投资有限公司持股5%以上的股

公告编号：2018-022
东，为关联董事，应回避表决。根据《公司章程》相关规定，因公司5名董事均回避表决，该议案直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
福州市鼓楼区软件大

福建数字空间网络

道89号福州软件园A 有限责任公司 黄家昌
科技有限公司

区28号楼一层103室

三、关联交易协议签署情况
公司将在预计的关联交易金额范围内,根据公司实际需要签署相关协议。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

交易遵循市场定价原则，参照同时期、同区域的市场价格进行，不存在损害公司股东利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

数字空间主要从事APP手机移动终端软件的研发，委托数字空间进行软件项目实施，将有效拓展公司业务至移动终端，提升公司业绩，本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的，必要的。

公告编号：2018-022
数字空间主要业务为移动软件的研发，人员较少，需要从外部采购软件项目实施服务，公司可在淡季向其提供软件项目实施服务，提高人员利用
率，提升公司业绩，以达到互利共赢目的。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为日常生产经营产生，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件目录
《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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