公告日期：2018-05-07

证券代码：833170 证券简称：亿能达 主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月5日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区

28号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄家昌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次年度股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份14,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(五)审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容

《2017年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(六)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0……
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