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公告日期：2019-04-16
福建亿能达信息技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄家昌
6.会议列席人员：全体高管和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
根据经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2019）第146056号审计报告，截至2018年12月31日，公司未分配利润14,321,353.30元，资本公积为7,620,922.97元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送红股10.000000股，预计送红股14,000,000股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次方案实施后，公司总股本将由14,000,000股增至28,000,000股。上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案
公司拟聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名核心员工》议案
1.议案内容：
公司为了公司经营方针战略拟提名王建化、兰加松、于新星、张鲁江、徐华平、傅文龙、林良锋、洪燕婷、金仁伟、李海杰、林惠雪、何少玲、李雷、薛伟、董文伟、陈世涛、林敦龙、杨辉、陈杜添、唐君和、梁云彬、林伟、任文伟、张明慧、吴杼灵25位为公司核心员工。
拟定的核心员工名单将于2019年4月16日起至4月28日止（公示期12天）在公司公告栏公示并向全体员工征求意见。公示期结束后由监事会发表意见，并由公司2018年年度股东大会审议批准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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