
公告日期:2019-04-16
福建亿能达信息技术股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月11日09:30。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
议案内容:《2018年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2018年度监事会工作报告>》议案
议案内容:《2018年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2018年度财务决算报告>》议案
议案内容:《2018年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2019年度财务预算报告>》议案
议案内容:《2019年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案
议案内容:《2018年年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《关于<2018年度利润分配方案>》议案
议案内容:
根据经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2019)第146056号审计报告,截至2018年12月31日,公司未分配利润14,321,353.30元,资本公积为7,620,922.97元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股送红股10.000000股,预计送红股14,000,000股,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次方案实施
依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。
(七)审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构》议案
议案内容:公司拟聘用北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2019年度审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于<提名核心员工>》议案
议案内容:公司认定王建化、兰加松、于新星、张鲁江、徐华平、傅文龙、林良锋、洪燕婷、金仁伟、李海杰、林惠雪、何少玲、李雷、薛伟、董文伟、陈世涛、林敦龙、杨辉、陈杜添、唐君和、梁云彬、林伟、任文伟、张明慧、吴杼灵25位为公司核心员工。
(九)审议《关于<修改公司章程>》议案
议案内容:拟根据公司2018年年度利润分配方案对公司章程第五条注册资本、第十七条公司股份总数进行更改。公司章程第五条公司注册资本为1,400万元修订为公司注册资本为2,800万元;第十七条公司股份总数为1,400万股,每股面值为1元,均为人民币普通股修订为公司股份总数为2,800万股,每股面值为1元,均为人民币普通股。以上修改以工商核定为准。
(一十)审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜>》议案
议案内容:提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜,包括但不限于:(1))利润分配工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审;(2)利润分配工作备案及股东变更登记工作;(4)公司章程变更;(5)利润分配完成后办理工商变更登记等相关事宜;(6)利润分配需要办理的其他事宜;(7)本次授权有效期为:自股东大会批准授权之日起六个月。
议案内容:鉴于监事郭思雯辞任监事,现选举薛伟为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事任期届满之日止。黄桂芳不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营……
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