公告日期：2019-05-13

福建亿能达信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月11日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区28号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄家昌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数13,997,000股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数13,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数13,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数13,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数13,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2018年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数13,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2019）第146056号审计报告，截至2018年12月31日，公司未分配利润14,321,353.30元，资本公积为7,620,922.97元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送红股10.000000股，预计送红股14,000,000股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次方案实施后，公司总股本将由14,000,000股增至28,000,000股。上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

同意股数13,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回……
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