公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-003

证券代码：833170 证券简称：亿能达 主办券商：中泰证券
福建亿能达信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 22 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-003

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

福建亿能达信息技术有限公司(以下简称“公司”)，根据公司经营发展需要，经友好协商，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2019 年度审计机构，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡 和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机 构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/ 执 行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营 业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代 表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字 的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4.办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 5 日 8 时 30 分

公告编号：2020-003

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区
28 号楼一层；邮编：350003 ；电话：0591-87882516 ；传真：0591-87382772；
邮箱：fjecansoft@126.com ；联系人：詹先威
（二）会议费用：本次会议食宿、交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。