公告日期：2021-04-27

证券代码：833172 证券简称：明珠股份 主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 21 日电话通知

5.会议主持人：董事长陈朋从

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄能钊因公司与佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）、广州钧扬通泰投资咨询有限公司股东协议纠纷案件仲裁的影响缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年疫情影响造成种球生产损失的报告》

议案

1.议案内容：

2020 年初疫情爆发，为响应国家、省市各级政府和有关卫生防疫部门对疫情工作防范要求，为避免引发不必要的疫情传播恐慌情绪，公司根据上级主管部门的要求决定在疫情爆发期间关闭了公司办公场所、生产基地及销售部门，公司全部停止营业，直至 2020 年 4 月13 日疫情缓和才复工营业。受疫情影响，全国各地实行人员、交通管制，造成基地生产人员、生产资料无法按时到位，错过了最佳下种时节，原来在地植株无法正常管理，水肥耽搁、除草不及时、病虫害肆掠，尽管后来公司采取了多种紧急措施，但效果不佳，给公司种球生产带来了严重影响，甚至造成部分基地的部分品种绝产。对此，我公司通过多种渠道已经向各级政府部门反映过。

此次疫情影响，公司派出了技术部等相关部门人员到现场进行了实地盘点，并与账簿进行了核对，经核实(一) 黄草坝基地 2019 年下

种鳞片 5,971,435 片，2020 年下种籽球 11,247,920 粒，共计投入金

额为 30,568,967.70 元，其中：种球 25,390,206.70 元，种植费及中

耕费 4,308,065.56 元，农药化肥 331,315.44 元，地租 539,380.00

元。2020 年末，黄草坝基地收回籽球 9,423,705 粒，收回成品球

1,252,295 粒，损失籽球 4,274,210 粒，损失鳞片 2,269,145 片，损

失率为 38%，损失金额为 11,616,207.72 元。(二)华宁青龙基地 2019

年下种鳞片 3,388,240 片，2020 年下种籽球 4,657,300 粒，共计投

入金额为 14,481,964.51 元，其中：种球 10,938,789.98 元，种植费及中耕费 2,891,904.57 元，农药化肥 281,189.81 元，地租

244,728.00 元，水电费 25,352.15 元，农资 100,000.00 元。2020 年

末，华宁基地收回籽球 4,403,115 粒，收回成品球 585,120 粒，损失

籽球 1,769,774 粒，损失鳞片 1,287,531 片，损失率为 38%，损失金

额为 5,503,146.51 元。（三）晋宁双河基地 2020 年下种籽球11,205,794 粒，投入金额为 24,755,938.31 元，其中：种球

22,534,850.02 元，种植费及中耕费 1,499,042.29 元，农药化肥

16,300.00 元，地租 682,330.00 元，低值易耗品 23,416.00 元。2020

年末，双河基地收回籽球 6,132,639 粒，收回成品球 814,953 粒，损

失籽球 4,258,202 粒，损失率为 38%，损失金额为 9,407,256.56 元。

以上三块基地总共种植鳞片及籽球 36,470,689 粒，总共投入69,806,870.51元。共计收回商品种球2,652,368粒，籽球19,959,459粒，金额 43,280,259.72 元，实际共造成鳞片、籽球损失数量为13,858,862 粒，损失金额为 26,526,610.79 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。