公告日期：2021-05-07

证券代码：833175 证券简称：浩瀚深度 主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张跃先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2020
年年度股东大会的议案》并于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露 平 台 (www.neeq.com.cn) 发 布 了 《 关 于 召 开2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-030)。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2020 年度股东大会提交临时
提案的议案》并于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案公告》(公告编号:2021-048)。公司本次会议的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,623,942 股，占公司有表决权股份总数的 53.1341%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员陈陆颖、魏强、张琨、张立、冯彦军列席会 议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020年度公司董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

2.议案表决结果：

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。
（二） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020年度公司监事会严格按照《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。
（三） 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述职报告》（张连起）（2021-010）和《独立董事述职报告》（郭东）（2021-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。
（四） 审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，董事会同意报出该审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 62,623,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。
（五） 审议通过《关……
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