公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-006

证券代码：833175 证券简称：浩瀚深度 主办券商：国金证券
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833175 浩瀚深度 2022 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区北洼路 45 号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度董事、
高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》

补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度董事、高级管理人
员及核心技术人员薪酬方案。

（二）审议《关于补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度董事、高级管理
人员及核心技术人员薪酬的议案》

补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度董事、高级管理人员及核心技
术人员薪酬。

（三）审议《关于补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度监事
薪酬方案的议案》

补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度监事薪酬方案。

（四）审议《关于补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度监事薪酬的议案》
补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度监事薪酬。

（五）审议《关于确定公司 2022 年度董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018 修订》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2022 年度董事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬方案。
（六）审议《关于确定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

公告编号：2022-006

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018 修订》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2022 年度监事的薪酬方案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。