公告日期：2022-03-01

证券代码：833175 证券简称：浩瀚深度 主办券商：国金证券
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议加通讯表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 16 日以邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长张跃
6.会议列席人员：全体高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、 表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司 章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭东因新冠疫情以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021年度公司董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会同意通过《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年公司进一步完善公司治理和内部控制，积极推进公司精细化管理，合理控制经营成本，公司销售收入、营业利润、销售回款等与同期相比均有所增长。董事会同意通过《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不存在需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述职报告》（张连起）（公告编号：2022-015）、《独立董事述职报告》（郭东）（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事张连起、郭东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所对公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，董事会同意该审计报告并对外披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2021 年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联方……
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