公告日期：2022-03-01

证券代码：833175 证券简称：浩瀚深度 主办券商：国金证券
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 16 日以邮件方
式通知各位监事
5. 会议主持人：监事会主席刘芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次监事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次监事会形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

监事会认为《监事会工作报告》全面地反映了监事会在 2021 年度的职责履行情况，同意通过《监事会工作报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：

监事会认为《2021 年度审计报告》全面真实准确反映了公司 2021年度的实际经营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2021 年度报告>及其摘要的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度
报告》（公告编号：2022-017）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司控股股东及其关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务
预算报告》议案
1.议案内容：

监事会认为公司 2021 年度财务决算真实反映了公司经营情况，2022 年度财务预算编制结合 2021 年公司实际运营情况，综合考虑了公司运营和发展的需要，同意通过《2021 年度财务决算报告》和《2022
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（2022-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚……
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