公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-049

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司 10 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由董事长魏强先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数75,805,700 股，占公司有表决权股份总数的 74.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事肖春荣先生、陈向波先生、颜文娟女
士因公出差缺席；

公告编号：2023-049

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事文春海先生因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 07 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.need.com.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,805,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 224,800 100% 0 0.00% 0 0.00%
新增

2023 年

度日常

性关联

交易的

议案》

公告编号：2023-049

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广西嘉合律师事务所
（二）律师姓名：黄新宏、肖吴柏冰
（三）结论性意见

结论性意见：综上所述，本所律师认为，桂林五洲本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股 东大会 的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）公司《2023 年第三次临时股东大会决议》；

（二）法律意见书。

桂林五洲旅游股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。