公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-011

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 3 月 17 日公司第八届董事
会第二十八次会议审议通过了：《关于提名侯燕斌女士为公司第八届董事会董事的议 案》及《关于提名陈文珂先生为公司第八届董事会董事的议案》。

提名侯燕斌女士为公司董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文珂先生为公司董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司经营发展需要，提名侯燕斌女士、陈文珂先生为公司第八届董事会董事。（三）新任董监高人员履历

侯燕斌，女，汉族，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历
管理学学士,高级会计师职称，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。现任桂林旅
游投资集团有限公司财务管理中心总经理。1997 年 7 月至 2021 年 8 月，入职桂林漓
江大瀑布饭店有限责任公司，历任财务副总监、财务部经理、财务部副经理、财务部
经理助理；2021 年 9 月至 2023 年 8 月，任桂林市桂山旅游宾馆有限责任公司财务总

公告编号：2025-011

监；2023 年 9 月至今，任桂林旅游投资集团有限公司财务管理中心总经理。

陈文珂，男，汉族，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，经济师职称，现任桂林产业发展集团有限公司资本运营部主管。2012 年 3 月至
2013 年 3 月，入职兴安海螺水泥有限责任公司，任客户经理；2013 年 3 月至 2014 年
8 月，入职桂林市民丰小额贷款股份有限公司，任客户经理；2014 年 8 月至 2018 年
4 月，入职上海证大投资咨询有限公司桂林漓江路营业部，历任客服专员、营业部副
经理；2018 年 4 月至 2018 年 7 月，自谋职业；2018 年 7 月至今，入职桂林产业发展
集团有限公司，历任资产管理员、资产管理部主管、资本运营一部主管、资本运营部
主管。2020 年 4 月至 2021 年 10 月兼任桂林国投资产管理有限公司监事；2022 年 8
月至今兼任桂林国投建设开发有限公司监事；2023 年 8 月至今兼任桂林市广汇泵业 有限责任公司董事；2023 年 9 月至今兼任桂林鲁山新型建材有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司章程》相关规定，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

公司《第八届董事会第二十八次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日

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