公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-013

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋公司十楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数75,668,700 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈向波因其他公务原因缺席；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事文春海先生因因其他公务原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名侯燕斌女士任公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《董事任命公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,668,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（二）审议否决《关于提名陈文珂先生任公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《董事任命公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,275,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.97%；
反对股数 70,392,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2025-013

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 关于提名侯 4,777,800 100% 0 0.00% 0 0.00%
燕斌女士任

公司董事的

议案

（二） 关于提名陈 4,777,800 100% 0 0.00% 0 0.00%
文珂先生任

公司董事的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。