公告日期：2026-02-27

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋公司十
楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事魏强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数75,623,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事雷灵玲因其他公务原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 730,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司关联租赁的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司关联交易公告》（公告编号：2026-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 730,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司。
（三）审议通过《关于关联方杭州风光科技有限公司授予公司控股子公司桂林翼
驰船舶科技有限公司专利许可暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司关联交易公告》（公告编号：2026-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,622,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9999%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席股东和关联方杭州风光科技有限公司不存在关联关系，本议案不涉及关联回避事项。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于预 232,100 100% 0 0% 0 0%

计 2026

年度公

司日常

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