公告日期：2026-04-16

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
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第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司十楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：会议由魏强董事主持

6.会议列席人员：公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名魏强先生为公司第九届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司依法组建了第九届董事会，
提名魏强先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名刘桂东先生为公司第九届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司依法组建了第九届董事会，提名刘桂东先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定《总经理工作细则》，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《董事会秘书工作细则》，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《总经理工作细则》，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名刘桂东先生为公司第九届经营班子总经理的议案》1.议案内容：

根据董事长魏强先生提议，提名刘桂东先生为公司第九届经营班子总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于提名刘桂东先生为公司第九届经营班子总经理的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。
3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名陈军先生为公司第九届经营班子副总经理的议案》1.议……
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