公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-020

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于修
订<总经理办公会议事规则>的议案》。表决结果：同意票数为 8 票；弃权票数为0 票；反对票数为 0 票。本规则无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称公司）总经理办公会为公司
经理层议事决策机构，为明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权，履行职责，承担义务，在董事会授权下就生产经营中的重大事项进行磋商决策，依据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》和《桂林五洲旅游股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本规则。

第二条 总经理办公会议事原则：

1、坚持依法议事的原则。

2、坚持权责相统一的原则。

3、坚持实行总经理负责制的原则。

4、坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。

第二章 会议人员及部门职责

第三条 出席会议人员

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公司经理层成员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

第四条 列席会议人员

1、非经理层的公司党委委员，董事会成员，非党委会、董事会成员的领导班子成员，总经理助理。

2、根据会务工作需要，综合办公室负责人及指定人员列席会议。

3、根据会议内容需要，外部董事、法律顾问、相关单位（部室）负责人等可列席会议。

第五条 部门职责

1、公司综合办公室为总经理办公会议的牵头组织部门，负责会议的通知、记录（录音）、形成纪要、文件下发和材料归档工作；负责议定事项的跟踪、督办、协调、反馈工作；负责制定和修订本管理办法；负责与公司经理层成员的工作联系与信息沟通。

2、公司总部各相关单位（部室）负责议题申报、材料准备和汇报工作。

第三章 总经理办公会议事决策范围

第六条 总经理办公会议事决策范围：

1、研究实施经董事会讨论决定的公司年度生产计划、发展规划、资金投向、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工培训、重大科技、职工工资分配、职工福利等方案，以及需要解决的有关问题。研究制定落实职代会决定事项的具体工作措施。

2、研究确定公司董事会授权范围内的对外投资、借贷、还款等事项，单次对外投资、交易等事项需符合全国中小企业股份转让系统挂牌企业资产交易限额管理要求。

3、拟订公司的基本管理制度，制定公司董事会决策权限外的具体规章。

4、拟订公司内部管理机构设置方案，报董事会审议。

5、通报经理层日常工作，研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作，及时解决遇到的问题。研究季度生产经营计划及阶段性重点工作实施方案。

6、研究决定提请董事会任免公司副总经理、财务负责人；

7、研究决定任免应由董事会任免以外的公司部门负责人或其他管理人员；
8、研究决定公司除董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金、奖惩等事项；

9、协调处理涉及其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。
10、确定向董事会汇报和向党委会通报的重大问题。

11、研究确定总经理班子政务公开和向职代会报告的事项。

12、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

第四章 会议举行和议题提出

第七条 总经理办公会原则上每月召开一次。遇特殊情况时，总经理可临时

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召集办公会议。

第八条 总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持。总经
理暂缺时，由董事长或董事长委托的副总经理代为召集和主持。

第九条 参加总经理办公会的全体人员应按时参加会议，因病或其他特殊原
因不能参加的，应事先向……
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