公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-023

证券代码：833177 证券简称：时代股份 主办券商：西部证券
张家口时代橡胶制品股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张海先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，补充公司经营所需流动资金，公司拟向中国邮

公告编号：2025-023

政储蓄银行股份有限公司张家口市分行申请不超过壹仟贰佰万元人民币的贷款，贷款期限为两年。

上述贷款业务由张家口弘基农业科技开发有限责任公司、张家口弘基实业集团有限责任公司、张海、张阁提供无偿保证担保。

具体业务种类，金额，期限，担保等以向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家口市分行实际签订的合同为准。
2.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

张家口弘基农业科技开发有限责任公司拟向交通银行股份有限公司张家口分行申请贷款人民币 2000 万元，贷款期限为 18 个月。张家口时代橡胶制品股份有限公司为其提供无偿信用担保。北京弘基农业科技开发有限责任公司以其资产为上述担保提供反担保，具体的反担保措施以签订的合同为准。

具体内容详见公司于同日在全国股转指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家口时代橡胶制品股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联方，张海为关联方张家口弘基农业科技开发有限责任公司的法定代表人，张阁为关联方张家口弘基农业科技开发有限责任公司的总经理，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-023

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大
会，审议上述议案，会议内容详见会议通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司
董事会
2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。