公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-016
证券代码： 833177 证券简称： 时代股份 主办券商： 西部证券
张家口时代橡胶制品股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √现场会议
会议召开地点：公司会议室
□电子通讯会议
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长张海先生
6.召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数 6000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号： 2026-016
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会
2025 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2025 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2026-016
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）
公告的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-009）及《2025 年年度报告摘要》
（公告编号： 2026-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年财务实际情况，总结形成了《2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，编制完成了《2026 年度财务预算
方案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号： 2026-016
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）
公告的《张家口时代橡胶制品股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（……
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