公告日期：2024-12-10

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：江苏省南京市，南京化学工业园区赵桥河南路 109 号公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴仁荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数67,520,531 股，占公司有表决权股份总数的 84.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 5,171,532 股，占公司有表决权股份总数的 6.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划（草
案）> 的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,386,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王雄、费荣杰、冯惠娟、樊荣、高歌、吕兵、胡福珍、王文飞、金晶、吴福东、胡静、南京药辅股权投资合伙企业（有限合伙）。
（二）审议通过《关于<南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,386,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王雄、费荣杰、冯惠娟、樊荣、高歌、吕兵、胡福珍、王文飞、金晶、吴福东、胡静、南京药辅股权投资合伙企业（有限合伙）。
（三）审议通过《关于<南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的
参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-068）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,386,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王雄、费荣杰、冯惠娟、樊荣、高歌、吕兵、胡福珍、王文飞、金晶、吴福东、胡静、南京药辅股权投资合伙企业（有限合伙）。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议
案》
1.议案内容：

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划，包括与持股计划对象沟通、拟定并签
署员工持股计划相关协议、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及实施事宜等；

（2）授权董事会根据股东大会的决策办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定提前终止本期员工持股……
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