公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-001

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司

员工持股计划完成过户登记公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 员工持股计划情况概述
（一） 审议程序及表决情况

2024 年 11 月 15 日，南京试剂召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。四项议案表决结果均为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。王雄、戚楠、费荣杰 3 人因拟参与员工持股计划而回避表决。

2024 年 11 月 15 日，南京试剂召开第四届监事会第三次会议，审议了《关
于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。三项议案因非关联监事不足半数，直接提交股东大会审议。冯惠娟、樊荣、万宝因拟参加员工持股计划而对三项议案回避表决。

2024 年 11 月 15 日，南京试剂召开第五届职工代表大会第五次会议，审议
通过了《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。三项议案均由 17 人赞成，0 人反对，0 人弃权后表决通过。吴福东、曹阳、

公告编号：2025-001

王远康、万宝、杨玲玲、高歌、胡福珍、林庆宝、张兆颐、王文飞、胡静、沈悦、吴从娟、徐艳丹、王雄、张辉、马健、金晶、潘建华、陈鑫、蔡雪梅、刘雅娟、查宏燕、潘琢瑶、饶乐、翟厚文为本次持股计划参与人员，回避表决。

2024 年 12 月 6 日，南京试剂召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。其中，《关于授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》不涉及关联交易，同意股数 67,520,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其余三项议案均涉及关联交易，普通股同意股数 61,386,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，王雄、费荣杰、冯惠娟、樊荣、高歌、吕兵、胡福珍、王文飞、金晶、吴福东、胡静、南京药辅股权投资合伙企业（有限合伙）因涉及关联交易回避表决。
（二） 员工持股计划基本情况

1. 参加对象类型：与公司签订劳动合同的员工，包括董事、监事、管理层
人员及员工。

2. 参与人数：65 人

3. 管理模式：自行管理

4. 设立形式：以员工通过直接持有合伙制企业股份员工持股计划相应权益
进行间接持有的形式设立

5. 存续期限：10 年

6. 持股数量及占总股本的比例：2,400,000 股，3%

7. 股票来源：√挂牌公司回购本公司股票 □通过全国股转系统购买
□认购定向发行股票 □股东自愿赠与 □其他

二、 股票购买/过户登记情况
（一） 回购本公司股票情形：

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员工持股

过……
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