公告日期：2025-02-25

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴仁荣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算方案>的
议案》
1.议案内容：

根据《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定，公司董事会制定了《2024年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配方案如下：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2025）
00001 号），2024 年公司实现净利润 117,397,997.53 元，提取盈余公积金 0 元后，
加上年初未分配利润 250,570,091.28 元，所有者权益内部结转 0 元。截至 2024
年 12 月 31 日， 挂牌公司合并报表 归属于母公司的未 分配利润为
272,576,653.21 元，母公司未分配利润为 273,483,073.82 元。母公司资本公积为 118,524,631.36（其中股票发行溢价形成的资本公积为 107,994,331.36 元，其他资本公积为 10,530,300.00 元）

公司拟以目前总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 6.0 元（含税）、送红股 10 股，共派发现金 48,000,000.00 元，剩余未分配
利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期为一年。有关支付天衡会计师事……
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