公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-025

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴仁荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 42 人，持有表决权的股份总数142,217,998 股，占公司有表决权股份总数的 88.8863%。

其中，通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 11,895,942 股，占公司有表决权股份总数的 7.4350%。

公告编号：2025-025

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,215,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9986%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数

（%）

一 关于 15,833,988 99.9874% 2,000 0.0126% 0 0%

2025年

半年度

利润分

配方案

公告编号：2025-025

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（南京）律师事务所
（二）律师姓名：王若凡、白雪
（三）结论性意见

上海市锦天城(南京)律师事务所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件

与会股东、股东代表、董事签字确认的《南京化学试剂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》。

南京化学试剂股份有限公司
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