公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-027

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼
会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈龙先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨鹏先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事盛夏女士因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

公告编号：2024-027

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）已于
2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈龙先生为公司董事长、总经理，同时担任公司控股子公司江苏福泰软件科技有限公司（以下简称“江苏福泰”）的法定代表人及董事长，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司系持有江苏福泰 49%股权的少数股东，且与公司同为江苏福泰股东，能对控股子公司江苏福泰施加重大影响。董事陈龙先生回避本议案表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
1.议案内容：

现提请公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需
要提交股东大会审议表决的议案。该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-027

1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 26 日

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