公告日期：2025-05-28

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份总数 37,072,667 股，占公司有表决权股份总数的 63.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨鹏先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

听取并审议了公司《2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,406,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.50%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,666,667股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.50%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

听取并审议了公司《2024 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,406,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.50%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,666,667股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.50%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务报告及审计报告的议案》；

1.议案内容：

听取并审议了公司财务部提交的 2024 年年度财务报告以及鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,406,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.50%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,666,667股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.50%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-011）及《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,406,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.50%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,666,667股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.50%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

听取并审议了公司财务部提交的《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,406,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.50%；反
对……
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