公告日期：2025-12-04

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）和其他有关规定，制 下简称“《公司法》”）和其他有关规定，
订本章程。 制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十三条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、 人员是指公司的副总经理、财务负责董事会秘书和经董事会聘任的其他高 人、董事会秘书。
级管理人员。
第十四条 公司经营范围为：计算机软 第十五条 经依法登记，公司经营范围硬件、网络通信产品开发与销售;计算 为：一般经营项目：计算机软硬件、网机及通信系统集成；管理咨询及信息咨 络通信产品开发与销售；计算机及通信询服务；从事广告业务；硬件安装；计 系统集成；管理咨询及信息咨询服务；算机技术服务与咨询；智能网络控制系 从事广告业务（法律法规、国务院规定统设备、智能硬件与安防监控设备的设 需另行办理广告经营审批的，需取得许计、研发、生产、销售、上门安装、维 可后方可经营）；硬件安装；计算机技护；智能储物柜；电子产品、五金件、 术服务与咨询。技术服务、技术开发、机械设备、通讯产品的设计、研发、生 技术咨询、技术交流、技术转让、技术产、销售。技术服务、技术开发、技术 推广；动漫游戏开发；玩具、动漫及游咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 艺用品销售；数字文化创意技术装备销动漫游戏开发；互联网游戏服务；玩具、 售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能动漫及游艺用品销售；数字文化创意技 设备销售；虚拟现实设备制造。（除依术装备销售；可穿戴智能设备制造；可 法须经批准的项目外，凭营业执照依法
穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制 自主开展经营活动）

造；货物进出口；技术进出口。 许可经营项目：智能网络控制系统设
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