公告日期：2025-12-04

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司监事会议事规则

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 2 日经公司第四届监事会第七次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市泰久信息系统股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市泰久信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。
第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会组成和职权

第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，推举监事会主席一名。
非职工代表监事由股东会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职工代表大会选
举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事每届任期3年，连选可以连任。
第四条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。
第五条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第六条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的建议；
（四）向股东会提出提案；
（五）当董事、总经理、其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（六）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
（九）公司章程授予的其他职权。
监事会行使职权时所必需的费用，由公司承担。
第七条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召开

第八条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应于会议召开十日以前书
第九条 监事会会议通知应包括如下内容：
（一）会议的日期、地点；
（二）会议期限；
（三）提交会议审议的事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十条 监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。
第十一条 监事会会议必须有两名监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权，所有监事会决议均须经半数以上监事通过方为有效。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十二条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理监事的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十三条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东会或建议职工代表大会予以罢免。

第四章 监事会决议

第十四条 监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则，即提案审议完毕后，开始表决，一项提案未表决完毕，不得表决下项提案。每一监事享有一票表决权。第十五条 监事会的议事方式可以是会议方式，亦可为书面方式。
监事会的表决方式可以是举手表决，亦可为投票表决。根据表决的结果，宣布决议通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。
第十六条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、总经理、其他高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。