公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举杨筱萌先生为公司董事的议案》，拟选举杨筱萌先生为公司董事。

选举杨筱萌先生为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

杨鹏先生因个人原因辞去所担任的董事职位，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，拟选举杨筱萌先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

杨筱萌，男，1983 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权；2004 年毕业于中关
村学院计算机应用专业，2015 年毕业于北京信息科技大学工商管理专业，本科学历。
2005 年 1 月至 2006 年 2 月就职于北京农科院信息所，任硬件工程师；2006 年 4 月至
2008 年 10 月就职于北京安泰信达科技有限公司，任商务经理；2008 年 10 月至 2010
年 10 月就职于飞腾达远电脑服务有限责任公司，任创始人；2010 年 12 月至 2014 年 12

公告编号：2026-014

月就职于广州票量商务服务有限公司北京分公司，任经理；2014 年 12 月至 2016 年 5
月就职于深圳市华宇讯科技有限公司，任北京区市场总监、区域总监；2016 年 5 月至今先后就职于深圳市龙影天下信息系统有限公司、深圳市泰久信息系统股份有限公司，先后任销售副总经理、副总经理；2021 年 11 月至今兼任深圳市知更鸟旅游投资发展有
限公司总经理；2021 年 10 月至今担任深圳兜有文娱科技有限公司董事；2021 年 11 月
至今担任深圳市智云慧旅互联网科技有限公司董事；2021 年 11 月至今担任深圳超次元网络科技有限公司董事；2022 年 9 月至今担任深圳易数云科技有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

选举杨筱萌先生为公司董事，符合公司战略发展规划及实际经营发展的需要，有利于完善公司治理结构；不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

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