公告日期：2026-04-27

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票，公司股东应选择其中一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833181 泰久信息 2026 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所 2 名律师。

二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度财务报告及审计报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

8 《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》 √

《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议

9 √

案》

《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为

10 √

2026 年度审计机构的议案》

11 《关于选举杨筱萌先生为公司董事的议案》 √

议案 1：审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》；
议案内容：

听取并审议公司《2025 年年度董事会工作报告》。
议案 2：审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》；
议案内容：

听取并审议公司《2025 年年度监事会工作报告》。……
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