公告日期：2020-04-10

证券代码：833182 证券简称：ST 万星 主办券商：长江证券
湖北万星面业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护湖北万星面业股 第一条 为维护湖北万星面业股
份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《非上市公众公司监督管理办
法》（证监会令第 161 号）、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
(股转系统公告[2020]3 号)和其他有关
规定，制订本章程。

第十九条 公司或公司的子公司 第十九条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 形式，对购买或者拟购买公司股份的人
或者拟购买公司股份的人提供任何资 提供任何资助。
助。

第二十二条 公司在下列情况 第二十二条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、部门规 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 章和本章程的规定，收购本公司的股
份： 份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他公
公司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划
（四）股东因对股东大会作出的 或者股权激励；

公司合并、分立决议持异议，要求公司 （四）股东因对股东大会作出的公
收购其股份的； 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的；

公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。

第三十九条第（十二）条 审议批 第三十九条第（十二）条 审议批
准第四十一条规定的担保事项； 准第四十二条规定的担保事项；

（十七）审议法律、行政法规、 （十七）审议法律、行政法规、部
部门规章或本章程规定应当由股东大 门规章或本章程规定应当由股东大会
会决定的其他事项。 决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。

第四十条 公司下列对外担保行 第四十条 公司提供担保的，应
为，须经股东大会审议通过。 当提交公司董事会审议；符合下列情形
（一）本公司及本公司控股子公 之一的，还应当提交股东大会审议：

司的对外担保总额，达到或超过最近一 （一）单笔担保额超过公司最近
期经审计净资产的50%以后提供的任何 一期经审计净资产10%的担保；

担保； ……
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