公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：833182 证券简称：ST 万星 主办券商：长江证券
湖北万星面业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以微信、电话方式发出
5.会议主持人：孙焕青
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡耀锋因出差缺席，委托董事孙焕青代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-012

因公司办公地为湖北省黄冈市，为控制疫情，黄冈市政府实施“封城”管理。导致公司人员和会计师事务所未能如期复工开展工作。故预计公司无法在 2020
年 4 月 30 日之前披露《2019 年年度报告》。

目前，公司已经复工，已完成部分年报编制工作，并通过远程方式向审计机构提交了部分审计资料；同时，审计机构项目人员也已复工，后续审计工作和年报的编制工作已在积极推进中。公司将与主办券商、审计人员保持密切沟通，积极配合相关机构保质保量完成年报的编制工作。

为确保报告的质量，公司预计将在 2020 年 6 月 15 日之前完成年报披露工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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