公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-022

证券代码：833182 证券简称：万星面业 主办券商：长江证券
湖北万星面业股份有限公司

2019年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长孙焕青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,044,000股，占公司有表决权股份总数的75.22%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司经研究决定对原拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再对其进行续聘。根据董事会提议，公司拟聘大信

公告编号：2019-022

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数15,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于补充审议公司拟出售闲置资产》议案
1.议案内容：

为优化财务结构，引入相关战略投资。同时，根据武穴市人民政府常务会议精神，为支持地方企业的发展，落实武穴市人民政府与湖北省粮油（集团）有限责任公司的相关战略合作协议。武穴市国有资产经营公司拟收购公司闲置科研楼。
2.议案表决结果：

同意股数15,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《湖北万星面业股份有限公司2019年第2次临时股东大会决议》

湖北万星面业股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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