公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-030

证券代码：833183 证券简称：超凡股份 主办券商：国金证券
超凡知识产权服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

2025 年第一次临时股东大会会议召开地点为：成都市高新区天府三街 199
号 9 层公司一号会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833183 超凡股份 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于使用自有闲置资金进行证

1 √

券投资的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：关于使用自有闲置资金进行证券 投资的公告》(公告编号为：2025-029)。

公告编号：2025-030

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营 业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证 办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。股东可以通过信 函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层超凡股份一号会议室
四、其他

（一）会议联系方式：周洪 联系地址：成都市高新区天府三街 199 号 9 层 邮
箱： zhouhong@……
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