公告日期：2025-09-30

证券代码：833183 证券简称：超凡股份 主办券商：国金证券
超凡知识产权服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长母洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数48,844,943 股，占公司有表决权股份总数的 84.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年第三季度权益分派
方案的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会制定 2025 年三季度权益分派方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,844,943 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,844,943 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：网络投票实施细则》（公告编号为：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,844,943 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<股东大会制度>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对公司现行股东大会制度等九项制度的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的：

1）《超凡股份：股东会制度》（公告编号：2025-035）。

2）《超凡股份：董事会制度》（公告编号：2025-036）。

3）《超凡股份：关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

4）《超凡股份：对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

5）《超凡股份：对外投资管理制度》（公告编号：2025-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。