公告日期：2019-04-19

安徽富煌科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长杨俊斌

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告就2018年度工作情况进行了总结回顾，对2019

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年董事会工作情况进行了回顾总结，确定了2019年的经营方针和主要目标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

该议案对公司2018年度经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况进行了深入的分析；对2019年度经营目标、利润预算进行了详细的说明，本预算为公司2019年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，存在较大的不确定性,不代表公司盈利预测。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月19日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-004)及《年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况预测，2019年度富煌科技拟与关联方发生累计金额不超过1041万元的关联交易。上述关联交易定价系市场价格，定价公允，没有损害公司的利益。内容详见公司2019年4月19日在www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨俊斌、赵维龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于任命孙威为副总经理的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，聘任孙威为安徽富煌科技股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于……
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