公告日期：2019-08-23

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-031

证券代码：833185 证券简称：富煌科技 主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：合肥市高新区科学大道 79 号科创投资大厦公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长任子晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并未分配利润为 12,706,271.11 元，母公司未分配

利润为 20,865,551.26 元。合并资本公积为 4,805,573.60 元，母公司资本公积为

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-031

2,005,284.77元（其中股票发行溢价形成的资本公积为0元，其他资本公积为2,005,284.77元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基

数，以合并未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.998238 股，每 10 股派发现金红利

0.233333 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.668428 股（其中以股票发

行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增

0.668428 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于与关联方安徽富煌钢构股份有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方安徽富煌钢构股份有限公司销售监控设备等产品，并提供相关服务，合同金额不超过人民币 5 万元，具体情况以签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东安徽富煌建设有限责任公司、周加云回避表决。

三、备查文件目录

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-031

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议

《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

（二）有助于股东决策的其他资料

《安徽富煌科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。