公告日期：2019-09-04

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-033

证券代码：833185 证券简称：富煌科技 主办券商：国元证券
安徽富煌科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长任子晖
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度权益分派实施方案，拟对章程进行如下修改：

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-033

(1)公司章程第六条

原为：公司注册资本为人民币 3,000 万元。

修改为：公司注册资本为人民币 43,999,998 元。

(2)公司章程第十九条

原为：公司股份总数为 3,000 万股，公司的股本结构为：普通股 3,000 万股，
其他种类股 0 股。

修改为：公司股份总数为 43,999,998 股，公司的股本结构为：普通股43,999,998 股，其他种类股 0 股。

除上述修订外，公司章程其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

决定于 2019 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，
审议本次会议第一项议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-033

安徽富煌科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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