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公告日期：2025-09-15
公告编号：2025-020
证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
第五届五次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年9月12日
2. 会议召开方式： √现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司四楼会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：李虎林
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表82人，出席和授权出席职工代表82人。
二、议案审议情况
审议通过《关于不再派出职工代表董事、职工代表监事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改公司章程取消监事会并设置审计与风险委员会，公司职工代表大会决定不再向董事会派出职工代表董事、不再向监事会派出职工代表监事。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2025-020
3.议案表决结果：同意82票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第五届五次职工代表大会决议》。
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
董事会
2025 年9月15日
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