公告日期：2025-09-17

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面、电话、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长王伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《中国兵器工业集团有限公司子集团和直管单位章程管理 办法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》《内蒙古第一机械集团有限公司子公司章程管理办法》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司
于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再 设置监事会，监事会职权由董事会审计与风险委员会承接，公司第四届监事会 及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制 度同时废止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况对公司
《股东会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规 则》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况对公司
《董事会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规 则》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会秘书工作细则》
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况制定《董
事秘书工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事秘书工作细则》（公告编号： 2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《独立董事制度》
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况制定……
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