公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-028

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会战略与投资委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第七次会议审议通
过。
二、 分章节列示制度的主要内容

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会战略与投资委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善公司的治理结构，保证公司发展战略与投资的科学制定和有效实施，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会战略与投资委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究企业战略规划、经营计划、投资计划、年度预算方案，以及需董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等方面事项，向董事会提出审议意见。

第二章 人员组成

第三条 委员会成员由公司董事组成。

第四条 委员会委员由董事长与有关董事协商后提出建议，经董事会审议通过后生效。

第五条 委员会设召集人（即主任委员）一名，负责主持委员会工作。召集

公告编号：2025-028

人由董事长担任。

第六条 委员会委员任期与每届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不适合担任公司董事职务情形时，自动失去委员资格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。

第三章 职责与权限

第七条 委员会的主要职责：

（一）审议研究公司中长期发展战略规划、经营目标、发展方针，并提出建议；

（二）审议研究公司的年度经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等，并提出建议；

（三）审议研究《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资及融资方案，并提出建议；

（四）审议研究《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，并提出建议；

（五）审议研究其他影响公司发展战略的重大事项；

（六）对以上事项，特别是经董事会、股东大会批准的重大投资事项进行跟踪和监督；

（七）公司董事会授予的其他事宜。

第八条 委员会主要权限：

（一）有权根据工作需要，听取公司成员单位有关战略、投资、合资合作、股权、产权变动等方面的工作汇报，并提交相关资料；

（二）有权根据工作需要，查阅以下资料：

1.相关财务资料；

2.合资合作、投融资材料、固定资产投资资料等；

3.重大投资项目的合同、协议等；

4.其他有关资料。

（三）有权根据工作需要，检查、评估公司的经营情况，投资项目的实施进展情况；

（四）有权根据工作需要，聘请外部机构对自行制订的公司中长期发展规划

公告编号：2025-028

进行咨询；

（五）行使董事会授权的其他权限。

第九条 委员会对董事会负责并报告工作，拥有向董事会的提案权。委员会应将会议形成的决议、意见或建议编制成提案或报告形式，提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 公司相关部门上报公司发展战略、中长期规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告、合作方的基本情况等资料；
第十一条 委员会召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审批。

第五章 议事规则

第十二条 委员会各委员应当本人出席会议，因故不能出席会议，要及时通知委员会，并可书面委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。