公告日期：2025-10-14

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,135,250 股，占公司有表决权股份总数的 74.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员在任 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计与风险委员会承接，公司第四届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名张硕先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

具……
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