公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-042

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面、电话方
式发出

5.会议主持人：公司董事长王伟先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

公告编号：2025-042

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。
2.审计委员会意见

第四届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过本议案。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟俊龙、张硕对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司情况拟修订以下制度：

（一）《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）；

（二）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）；

（三）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）；

（四）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）；

（五）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）；

（六）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-051）；
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

公告编号：2025-042

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司情况拟修订公司《利润分配管理制度》。具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟俊龙、张……
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