公告日期：2025-12-22

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证
券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,135,250 股，占公司有表决权股份总数的 74.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员在任 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司情况拟修订以下制度：

（一）《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）；

（二）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）；

（三）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）；

（四）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）；

（五）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）；

（六）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-051）；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 ……
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