公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张硕先生、翟俊龙先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于
提名张硕先生为公司独立董事的议案》、《关于提名翟俊龙先生为公司独立董事的议案》，选举张硕先生、翟俊龙先生为公司第四届董事会独立董事。公司董事会现任独立董事由张硕先生、翟俊龙先生组成。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事张硕先
生、翟俊龙先生会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 数

数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2026-009

况

张硕 1 1 0 0 否 1

翟俊龙 1 1 0 0 否 1

2025 年度，公司董事会下设的审计与风险委员会、战略与投资委员会以及薪酬与考核委员会严格遵循《公司章程》及各专业委员会工作细则的相关规定，勤勉履行工作职责。报告期内，审计与风险委员会共召开 1 次会议，战略与投资委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，各专门委员会会议召集程序合法、审议流程规范。公司独立董事张硕先生、翟俊龙先生作为公司董事会各专门委员会委员，在 2025 年度任期内按时召集或出席委员会会议，对审议事项均未提出异议，也无反对或弃权的情形。履职期间，各位独立董事基于自身的专业知识和丰富的工作经验，为公司重大事项的决策提供专业、审慎的意见和建议，有效提升公司科学治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。
三、 发表独立意见情况

独立董事张硕先生、翟俊龙先生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 12 第四届董事会 《关于续聘信永中和会计师事务 同意

月 5 日 第九次会议 所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构的议案》、《关于修

订公司<利润分配管理制度>的议

案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。