公告日期：2026-04-24

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：公司董事长王伟先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司关于预 计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张硕、翟俊龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营及财务状况编写了《公司 2025 度财务决算报
告》，董事会对该报告进行了审议。

公司以 2026 年度经营管理目标为基础，编制了《公司 2026 年度财务预算
报告》，董事会对该报告进行了审议。
2.审计委员会意见

本议案审计与风险委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2025 年
年度报告》（公告编号：2026-002），《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

本议案审计与风险委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

依 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 编 号 为
XYZH/2026BJAG1B0347 的审计报告，公司未分配利润为 253,743,354.17 元。公
司拟以总股本 67,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.694
元（含税），共分配现金红利 11,434,500.00 元（含税）。

具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上的公告。（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张硕、翟俊龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企……
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