公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-036

证券代码：833187证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序、召集人资格及召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份45,601,000股，占公司股份总数的89.77%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-036

(一)审议通过《关于公司对全资子公司江西东方名竹竹业有限公司减少投资的议案》

1.议案内容

公司全资子公司江西东方名竹竹业有限公司成立于2013年11月19日，注册号为360805110000095，住所为井冈山经济技术开发区（江西吉安），注册资本为人民币5,000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“竹家具、竹厨具、竹制工艺品、竹炭制品、竹地板加工、销售；日用品、工艺品、文体用品、五金制品、农副产品销售（以上项目涉及国家行政许可的和国家有专项规定的商品除外）”。根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，公司拟对全资子公司江西东方名竹竹业有限公司减少投资，即江西东方名竹竹业有限公司注册资本减少人民币4,000万元。本次减资完成后，江西东方名竹竹业有限公司的注册资本由人民币5,000万元减少至人民币1,000万元。根据《中华人民共和国公司法》、《浙江九川竹木股份有限公司章程》、《浙江九川竹木股份有限公司对外投资管理制度》等的有关规定，本议案属于公司股东大会审议权限。本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2016-036

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

（二）会议需要的其他文件

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2016年8月31日

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