公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-008

证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年05月19日上午9时30分

结束时间：2017年05月19日上午11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下

公告编号：2017-008

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京康达（杭州）律师事务所见证律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司2016年度董事会工作报告》；

2、《公司2016年度监事会工作报告》；

3、《公司2016年年度报告及其摘要》；

4、《公司2016年度财务决算报告》；

5、《公司2017年度财务预算报告》；

6、《公司2016年度利润分配预案》；

7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

8、《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》；

9、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；

10、《关于确认2016年度超出预计金额的日常关联交易的议案》：

11、《关于浙江九川竹木股份有限公司股票发行方案的议案》；12、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 公告编号：2017-008

办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年05月19日8时00分

(三)登记地点:

浙江省丽水市庆元县屏都工业园1号三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：周宜聪

地址：浙江省丽水市庆元县屏都工业园1号三楼会议室

电话：0578-6137111

(二)会议费用：自费

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

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