公告日期：2016-12-19

公告编号：2016-040

证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江九川竹木股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议已于2016年12月19日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知于2016年12月9日以书面/电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并参与表决的董事5人。会议由董事长周松珍主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定<浙江九川竹木股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

公告编号：2016-040

（三）审议通过《关于终止对全资子公司江西东方名竹竹业有限公司减资的议案》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2016年12月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。