公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-021

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证券代码： 833187 证券简称： 九川竹木 主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

浙江九川竹木股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十一次会议已于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召

开，本次会议的通知于 2017 年 8 月 14 日以书面/电子邮件方式发出。

本次会议应出席的董事 5人，实际出席会议并参与表决的董事 5人 。

会议由董事长周松珍主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人

员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关的规定。

二、 会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于确认公司为庆元县斯大食用菌有限责任公

司银行借款继续提供担保的议案》。

表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

三、 备查文件目录

公告编号： 2017-021

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《 浙江九川竹木股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日

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