公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-007

证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周松珍先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份45,601,000股，占公司股份总数的81.72%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年度关联交易的议案》

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公告编号：2018-007

1.议案内容

结合公司2017年度的实际情况及2018年度的经营需要，公司对

2018年度关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计2018年

度关联交易的议案》。经核算，公司2018年度预计发生的关联交易情

况如下：

2018年度累计预

序 关联交

关联交易内容 交易方 计金额（不超过）

号 易类型

（单位：万元）

关联担 关联方为公司或子公司银 周松珍、蔡晓玲、

1 8,000

保 行综合授信提供担保 周文英

周松珍、周文英、蔡晓玲系公司关联方。其中，周松珍系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，周文英系公司实际控制人、董事，蔡晓玲系周松珍的配偶。

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何额外费用，公司为纯获益方，不会损害公司及公司其他股东的利益。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议

案》

1.议案内容

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公告编号：2018-007

公司 2018 年度计划向银行申请总额度 6,000 万元人民币的综

合授信，全资子公司江西东方名竹竹业有限公司2018年度计划向银

行申请总额度 3,000 万元人民币的综合授信，授信期限均为1年，

自与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。……
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